Percheziţii în Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc, într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani – Radio Romania Targu Mures

Anchetatorii investighează transferuri suspecte în valoare totală de peste 613 mii de euro, efectuate din conturile unei societăţi comerciale către o altă firmă, administrată de una dintre persoanele implicate în gestionarea companiei păgubite.

Potrivit procurorilor, banii ar fi fost transferaţi ulterior prin conturile mai multor persoane şi firme, pentru a li se ascunde provenienţa.

Sunt cercetate şi împrumuturi de 450 de mii de euro, precum şi investiţii în criptomonede.

În urma percheziţiilor au fost ridicate documente, un telefon mobil şi un laptop.

Ancheta se desfăşoară în cadrul Operaţiunii Jupiter, iar cercetările continuă.