Delapidare și spălare de bani în judeţul Covasna: Prejudiciu de peste 9 milioane de lei prin circuite financiare fictive – We Radio Sfântu Gheorghe

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au finalizat ancheta penală și au dispus trimiterea în judecată a doi bărbați, în vârstă de 49 și 40 de ani, aflați sub măsura preventivă a controlului judiciar, alături de șapte societăți comerciale, într-un dosar de delapidare în formă continuată și spălare de bani cu un prejudiciu masiv. Conform datelor oficiale, cercetările complexe din această cauză au fost efectuate de procurori cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate (SCCO) Covasna. 

Conform rechizitoriului întocmit pe data de 30 iunie 2026, anchetatorii au reținut un număr impresionant de 128 de acte materiale de delapidare comise pe o perioadă de aproape trei ani.  

În fapt, anchetatorii au stabilit că, în perioada 2 noiembrie 2021 – 28 octombrie 2024, cei doi inculpați persoane fizice au administrat în fapt o societate comercială, care are calitatea de persoană vătămată în dosar. Această activitate a fost realizată în complicitate cu firma S.C. O. BT S.R.L., care asigura administrarea în drept a companiei păgubite. Beneficiind de sprijinul direct al altor trei firme controlate direct sau indirect de aceștia – S.C. G.P. S.R.L., S.C. G.M. S.R.L. și S.C. K.L. S.R.L. –, inculpații au orchestrat nu mai puțin de 128 de acte materiale de delapidare, prin care și-au însușit fără drept suma inițială de 9.237.882,43 lei.

Mecanismul infracțional a fost susținut de firmele interpuse, care și-au pus la dispoziție resursele corporative și conturile bancare. Prin intermediul acestora, au fost virate direct sume importante de bani: S.C. G.P. S.R.L. a rulat 440.829,35 lei, S.C. G.M. S.R.L. a virat 2.269.020 lei, iar S.C. K.L. S.R.L. a transferat 950.000 de euro și 30.000 de lei.

Totodată, firma co-administratoare, S.C. O. BT S.R.L., a virat direct în conturile proprii suma de 1.797.338,08 lei.  

Pentru a ascunde proveniența ilegală a fondurilor delapidate, cei doi bărbați și cele șapte societăți comerciale trimise în judecată (S.C. O. BT S.R.L., S.C. G.P. S.R.L., S.C. G.M. S.R.L., S.C. K.L. S.R.L., alături de S.C. Z.E. S.R.L., S.C. C. S.R.L. și o a doua firmă cu denumirea S.C. C. S.R.L.) au pus în mișcare un circuit financiar complex. 

Acesta a constat în transferuri bancare succesive și repetate, realizate la intervale scurte de timp prin conturile personale și ale firmelor controlate. Pentru a conferi o aparență de legalitate tranzacțiilor, inculpații s-au folosit de înscrisuri care atestau raporturi juridice fictive, precum operațiuni de creditare, compensări sau prestări de servicii.

În ceea ce privește responsabilitatea penală a firmelor, societatea S.C. O. BT S.R.L. este acuzată de delapidare în formă continuată (128 de acte materiale) și spălare de bani. Firmele S.C. G.P. S.R.L., S.C. G.M. S.R.L. și S.C. K.L. S.R.L. sunt judecate pentru complicitate la delapidare în formă continuată, numărul de acte materiale reținute în sarcina lor fiind de 23, 55 și, respectiv, 5 acte materiale, la care se adaugă infracțiunea de spălare de bani. 

Celelalte trei companii implicate, S.C. Z.E. S.R.L. și ambele societăți S.C. C. S.R.L., au fost trimise în judecată exclusiv pentru infracțiunea de spălare de bani. Toate cele șapte persoane juridice fuseseră deja puse sub incidența unor măsuri preventive în cursul urmăririi penale.  

Pentru recuperarea pagubei totale aduse în cauză, care a fost stabilită la un cuantum de 9.598.312 lei, procurorii au instituit măsuri asigurătorii drastice. 

A fost dispus sechestru pe bunurile mobile și imobile ale tuturor inculpaților (persoane fizice și juridice), inclusiv pe sumele aflate în conturile lor bancare, în vederea confiscării speciale sau extinse și a reparării prejudiciului. De asemenea, anchetatorii au pus sechestru pe acțiunile pe care unul dintre inculpați le deține chiar la societatea comercială păgubită și au instituit poprirea pe dividendele distribuite sau care vor fi distribuite acestuia.  

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au precizat că trimiterea rechizitoriului la instanță reprezintă finalizarea anchetei penale, etapă care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază inculpații.