Sălaj: Percheziții într-un dosar de obținere ilegală de fonduri; prejudiciu de 3,5 milioane de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, cercetează două persoane din județul Cluj într-un dosar de obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și fals, după ce 18 firme ar fi accesat nelegal ajutoare financiare de aproximativ 3,5 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de IPJ Sălaj, polițiștii au pus în aplicare, miercuri, șase mandate de percheziție domiciliară în județele Sălaj și Cluj. În urma descinderilor, o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2019-2021, 18 societăți comerciale din Sălaj (sau care și-au mutat sediul în acest județ) ar fi obținut pe nedrept fonduri printr-un program național.

‘Ulterior obținerii fondurilor, acestea ar fi fost integrate și menținute în circuitul civil de către două persoane fizice și o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăți controlate și conturi personale, în baza unor operațiuni fictive, fiind astfel amestecate cu alte disponibilități bănești, în scopul disimulării originii ilicite’, se arată în comunicat.

Conform investigațiilor, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru achiziția de imobile, care ulterior au fost ipotecate și vândute, sumele fiind retrase fragmentat pentru a li se pierde urma.

Conform sursei citate, a fost instituit sechestru asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, au fost puse sub sechestru părți sociale și acțiuni ale mai multor firme și s-au aplicat popriri pe conturi bancare până la concurența sumei de 3,5 milioane de lei.

La acțiune au participat specialiști criminaliști, luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Sălaj și jandarmi din cadrul IJJ Cluj.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, ce cuprinde 20 de acte materiale de obținere ilegală de fonduri în formă continuată. AGERPRES/(AS – autor: Sebastian Olaru, editor: Irina Poenaru, editor online: Ada Vîlceanu)