Anchetă de amploare în județul Covasna, unde polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează suspiciuni de delapidare, complicitate la delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, peste 613.000 de euro ar fi fost transferați din conturile unei societăți comerciale către alte firme, printr-un circuit financiar menit să ascundă proveniența și destinația reală a banilor.
Percheziții în Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
Acțiunile au avut loc la data de 3 noiembrie 2026, în cadrul Operațiunii „JUPITER”, fiind puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, la imobile din municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc.
Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Covasna, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna.
Peste 613.000 de euro, transferați din conturile unei societăți
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie 2022 – decembrie 2023, persoane care aveau atribuții de administrare și gestionare a patrimoniului unei societăți pe acțiuni ar fi transferat în mod repetat suma totală de 613.500 de euro în conturile unei alte societăți comerciale.
Aceasta din urmă ar fi fost administrată de una dintre persoanele care dețineau funcții de conducere și în cadrul firmei păgubite.
Ulterior, pentru a ascunde proveniența și destinația banilor, sumele ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor persoane fizice și societăți comerciale controlate de aceleași persoane.
În circuitul financiar ar fi fost realizate schimburi valutare, transferuri inclusiv către conturi din străinătate și operațiuni prezentate drept împrumuturi, restituiri de datorii sau plăți către terți.
Alte 450.000 de euro, vizați de anchetă
Procurorii investighează și două împrumuturi în valoare totală de 450.000 de euro, acordate în noiembrie 2021 de către administratorul de la acel moment al societății păgubite unei alte firme.
Societatea beneficiară era administrată de persoana care a preluat ulterior conducerea firmei păgubite, în decembrie 2021.
Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost transferați ulterior în conturile altor persoane fizice și juridice, prin operațiuni despre care există suspiciunea că urmăreau ascunderea provenienței acestora.
Suspiciuni privind investiții în criptomonede și evaziune fiscală
Ancheta vizează și suspiciuni potrivit cărora administratorul societății păgubite ar fi folosit o parte din banii proveniți din operațiunile investigate pentru investiții în criptomonede.
Veniturile obținute în urma acestor investiții nu ar fi fost declarate, existând suspiciunea că astfel s-ar fi urmărit evitarea obligațiilor fiscale.
Documente, telefon și laptop, ridicate de anchetatori
În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au ridicat mai multe documente, un telefon mobil și un laptop, care urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele și a răspunderii persoanelor implicate.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
Acest material este proprietatea site-ului Mytex.ro si poate fi preluat pe site-ul dvs doar cu citarea sursei prin afisarea linkului catre articolul din site-ul mytex.
Anunțuri gratuite din Maramures